安徽破7亿药材虚开大案！50多家企业涉案

“56本卷宗的厚度竟达成人高度，而涉案的3名犯罪嫌疑人在非法获利千万元时，却给国家税收造成了亿元损失……”8月13日，宁国警方辗转全国10余省、走访调查50多家公司和2000多名涉案当事人，在历经8个月缜密侦查后，最终成功侦破一宗特大虚开增值税发票案，涉案票额逾7亿元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

2017年11月23日，宁国警方接当地税务部门移交涉税线索称，该市某公司日常营销业务数据异常，公司负责人包某、吴某和蒋某有虚开增值税发票的嫌疑。警方获悉后，立即展开调查。

调查中，警方发现该公司竟然在1年多时间内向本地种植户收购了数十吨干菊花，收购数量之巨令警方生疑，而这仅是该公司众多药材收购业务中的一项。

在掌握大量证据后，2017年12月8日，警方成功将涉案的该公司负责人包某、吴某控制，而涉案的蒋某已闻风藏匿。2018年1月，警方经多方查缉后将蒋某收入网中。

3名犯罪嫌疑人到案后，为逃避法律责任相互推脱，拒不配合警方调查。因该案涉及广东、湖南、湖北、贵州、甘肃、吉林、广西等10余省50多家公司，也涉及当地种植户人数达2000余名，案件涉及区域广、人数众多，调查难度极大。

为查明案情，宁国警方组成专案，分成本地种植户调查取证组、涉案资金分析组，案件审讯组以及50余家涉案公司调查组。

侦查中，专案民警仅奔赴广东省某公司，就查明该公司接受犯罪嫌疑人虚开增值税发票且涉案票额7千万元的犯罪事实。

侦查中，专案民警根据收购业务凭证线索走访当地2000多名种植户，逐户查明并无出售种植药材的事实……

历经8个月的多方缜密侦查，警方通过海量数据分析和远赴全国多地艰辛调查，案件真相终于浮出水面。

据警方调查，案发前，犯罪嫌疑人包某、吴某和蒋某因公司资金周转不灵，遂采取虚开增值税发票的方式作案。

2016年至2017年期间，3名犯罪嫌疑人在明知无实物收购、无实际生产经营能力、无真实货物交易的情况下，指使公司工作人员伪造虚假业务凭证，然后通过系列操作虚开增值税专用发票和折抵扣税款，涉案票额逾7亿元，非法获利1千余万元。